Europol ve Eurojust bugün, tahmini 89 milyon € (kabaca 98 milyon $) kaybeden en az 33.000 kurbanla büyük bir çevrimiçi yatırım sahtekarlığı yüzüğünün parçası olduğuna inanılan beş kişinin tutuklanmasını duyurdu.
Koordineli eylem Mart ayında iki eylem günü boyunca gerçekleşti ve Bulgaristan, Romanya ve İsrail'de 15 lokasyonun (beş yasadışı çağrı merkezi dahil) araştırılmasını içeriyordu.
Hileli operasyon, yatırımcıları web ve sosyal medya afiş reklamları aracılığıyla çekti ve hedeflerini büyük kar vaat ederek ilk yatırımlar olarak 250 € 'ya kadar az miktarda taahhüt etti.
Europol, "Daha sonra kurbanlar, daha büyük yatırımlardan daha da yüksek kar vaat eden sözde kişisel finansal danışmanlarla temasa geçti. Daha sonra bu daha yüksek yatırımlar kayboldu ve yasadışı karlar faillerin banka hesaplarına ödendi." Dedi.
Diyerek şöyle devam etti: "Sahtekarlık planının 2019-2021 yılları arasında, 2021'deki operasyonların şüphelileriyle veya yakın zamanda Bulgaristan ve Romanya'da çağrı merkezleri kurdukları iddia edildi."
Kurbanlar ayrıca, hedeflendikleri dönem boyunca dolandırıcıların tavsiyelerini çok düşük faiz oranlarıyla takip ettiler, bu da çok daha ilginç vaat edildikleri büyük karları sağladı.
Hileli çevrimiçi yatırım platformuna karşı daha fazla eylem: yüksek değerli hedeflerin beş tutuklanması. 33.000 kurban aldatmacaya 89 milyon Euro kaybetti. Eylemler yetkililer tarafından Europol & @eurojust desteği ile gerçekleştirildi. Daha fazla https://t.co/bzls7ygxif
Geçen ay tutuklamalar, Bulgaristan, Kıbrıs ve Ukrusa'da ikili opsiyonlarla aynı hileli çevrimiçi ticaret platformunu hedefleyen 2021 koordineli eylemleri sırasında toplanan kanıt ve bilgilerle sağlandı ve etkinleştirildi.
Europol, Ekim 2021 basın açıklamasında, "Sofya'da bulunan iki çağrı merkezinin yaklaşık 100 çalışanı, mali müşavirler kisvesi altında ikili opsiyonlar alanında 'müşteriler' ile temasa geçti ve reklamı yaptı." Dedi.
"Dolandırıcılığı üstlenmek için, çağrı merkezi çalışanları, müşterileri daha fazla fon yayınlamaya ikna etmek için önceden tanımlanmış görüşmeler ve önemli mesajlar içeren senaryolara sahipti."
Bununla birlikte, bir takip soruşturması keşfedildiği gibi, çağrı merkezi işçilerinin çoğunluğu işverenlerinin hileli bir plana katılımından habersizdi.
Bugünkü duyuru, Ukrayna'nın siber polisi ve Europol'un yılda 200 milyon € 'dan (yaklaşık 221 milyon $) fazla tahmini kayıpların arkasındaki başka bir uluslararası yatırım sahtekarlığının beş kilit üyesini belirledikten ve tutuklamasının ardından geliyor.
Dolandırıcılar, Ukrayna, Almanya, İspanya, Letonya, Finlandiya ve Arnavutluk dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesindeki çağrı merkezlerinden ve ofislerinden faaliyet gösterdi.
Potansiyel yatırımcıları, kripto para birimi, hisse senetleri, tahviller, vadeli işlemler ve seçenek yatırımları için meşru portal olarak poz veren geniş bir web sitesi ağı aracılığıyla hayali yatırımlar yapmaya kandırdılar.
Bu sahte yatırım web siteleri yanlış bir şekilde yatırımcılar için önemli karlar yaratmaya söz verdi, kurbanları daha fazla yatırım yapmaya ve dolandırıcıların tuzağına düşmeye ikna etti.
ABD kripto para birimi yatırım dolandırıcılarından 112 milyon dolar ele geçiriyor
Europol operasyonunu hedefleyen çekirdek doppelpaymer fidye yazılımı çete üyeleri
İspanya'nın en tehlikeli ve zor hacker'ı şimdi polis velayetinde
Ukraynalı siberpolik 4,3 milyon dolar çalan sahtekarlık çetesi
FBI: ABD satıcılarını dolandırmak için kullanılan işletme e -postası uzlaşma taktikleri
Kaynak: Bleeping Computer