Belarus ve Kıbrıslı bir vatandaş olan Aliaksandr Klimenka, uluslararası bir siber suç kara para aklama operasyonuna dahil olduğu için ABD'de suçlandı.
ABD Adalet Bakanlığı duyurusu, Klimenka'nın lisanssız dijital döviz borsası BTC-E, teknoloji hizmetleri şirketi Soft-FX ve Finans şirketi FX Open'ı kontrol ettiğini söyledi.
İddianame, Klimenka'nın bu firmalar aracılığıyla, fidye yazılımı, kimlik hırsızlığı, yasadışı madde kaçakçılığı, dolandırıcılık ve hack dahil olmak üzere çeşitli siber suçlarla bağlantılı işlemleri kolaylaştırdığını iddia ediyor.
BTC-E, öncelikle Rus pazarına hizmet eden bir kripto para ticaret platformuydu ve ABD kolluk kuvvetleri, sahibi Alexander Vinnik'in Yunanistan'daki tutuklanmasının ardından 2017'de ele geçirdi.
ABD DOJ, o zamanlar platformun Japon kripto değişim platformu Mt. Gox'un hackleri sırasında çalınan fonları yıkamak için kullanıldığını ve Locky, Cerber, Notpetya, WannaCry ve Spora fidye operasyonları için fidye ödemeleri için kullanıldığını iddia etti.
Platform ABD'de dikkate değer bir varlığı vardı, ancak ABD Hazine Bakanlığı ile para hizmetleri işi olarak kaydolmadı, "Müşterinizi Tanıyın" (KYC) ve kimlik doğrulamasını gerektirmedi ve kara kara karşıtı yoktu Yerinde aklama mekanizmaları.
Şimdi 42 yaşında olan Klimenka, 2011 ve Temmuz 2017 arasında Vinnik'in tutuklanmasına ve daha sonraki sitenin yayından kaldırılmasına kadar BTC-E'yi kontrol etti.
En son duyuruya göre, Klimenka, BTC-E'nin operasyonlarını Soft-EX şirketi aracılığıyla destekleyen ABD merkezli sunucuları yönetti ve sürdürdü.
Adam, 21 Aralık 2023'te Letonya'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi üzerine tutuklandı ve ilk kez San Francisco mahkemesinde ilk kez ortaya çıktı.
Kara para aklama komplosu ve lisanssız bir para hizmetleri işletmesi suçlamaları için Klimenka, maksimum 25 yıl hapis cezası ile karşı karşıya.
Interpol Operasyon Synergia, siber suç için kullanılan 1.300 sunucuyu düşürür
DHS çalışanları, 200K ABD Hükümet İşçilerinin verilerini çaldığı için hapsedildi
US Govt, 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Breachforums Yöneticisi istiyor
Shinyhunters üyesi 60 firmayı ihlal ettiği için 3 yıl hapse girer
Bildirilen fidye yazılımı saldırısında maruz kalan Victoria Mahkemesi kayıtları
Kaynak: Bleeping Computer