Haziran 2022'de başlayan sınır ötesi bir soruşturmanın ardından, çevrimiçi yatırım sahtekarlığına katılan bir suç kuruluşu tarafından kontrol edilen Avrupa genelinde çok sayıda çağrı merkezi devredildi.
Bulgaristan, Kıbrıs, Almanya ve Sırbistan'dan kolluk kuvvetleri, bu çağrı merkezlerinden faaliyet gösteren şüphelilerin kurbanları, 'domuz kasaplama' kripto para dolandırıcılığı olarak da bilinen sahte kripto para birimi şemalarına büyük miktarda para yatırmaya yönlendirdiğini buldu.
Europol Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Şüpheliler, suçlular tarafından gizlice işletilen web sitelerine, kripto para birimlerinde görünüşte olağanüstü yatırım fırsatları sunan web sitelerine kurbanları cezbetmek için sosyal ağlarda reklamlar kullandı."
Diyerek şöyle devam etti: "Esas olarak Almanya'dan kurbanlar önce düşük, üç haneli meblağ yatırım yapacaklardı. Yatırımcılar için sözde kazançlı karlara yol açan sahte fiyat artışları daha sonra onları daha yüksek miktarlarda transfer yapmaya ikna etti."
Müfettişler, Alman kurbanların iki milyon avrodan fazla kaybettiğini, ancak dünya çapındaki diğer ülkelerden (örneğin İsviçre, Avustralya ve Kanada) kurbanların da dolandırıcıların hilelerine düştüğünü ekliyor.
Bunlar sadece kurbanların paralarını kaybettikten sonra bir rapor sundukları durumlardır ve müfettişler, bildirilmeyen vakaların toplam sayısının muhtemelen çok daha yüksek olduğuna inanmaktadır.
Europol, "Bu, Doğu Avrupa'da en az dört çağrı merkezi olan suç grupları tarafından üretilen yasadışı kazançların yüz milyonlarca euro olabileceği anlamına gelir."
Europol, 11 Ocak'ta kolluk kuvvetlerinin Bulgaristan, Kıbrıs ve Sırbistan'da 22 lokasyon aradıktan ve 261 kişiyi sorguladıktan sonra Almanya ve Sırbistan'da 15 şüpheliyi tutukladığını söyledi (bazıları şimdi kovuşturulmayı bekledi.
Polis ayrıca, aranan yerlerden elektronik ekipman, veriler ve belgeleri ve kabaca 1 milyon dolar kripto para ve yaklaşık 50.000 € nakit içeren üç donanım cüzdanını ele geçirdi.
Mart 2022'de Europol, Letonya ve Litvanya'daki 108 şüphelinin tutuklanmasından sonra başka bir büyük çağrı merkezi yatırım dolandırıcılığı operasyonunun söküldüğünü duyurdu.
Kapalı çağrı merkezlerinin arkasındaki organize suç grubu, İngiliz, Rus, Lehçe ve Hintçe hedeflerini kripto para birimi, emtia ve yabancı para biriminde sahte yatırım fırsatları sunmak için kurbanlarını dolandıran 200 "tüccar" ordusunu koordine etti. Her ay en az 3.000.000 €.
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Haziran 2022'de Amerikalıların Ocak 2021 ile Mart 2022 arasında dolandırıcılık için 1 milyar doların üzerinde kripto para kaybettiğini bildirdiğini söyledi.
Bu, ajansın yaklaşık 7.000 rapora dayanarak kripto para birimi yatırım dolandırıcılığına kabaca 80 milyon dolar kaybedildiğini ortaya koyduğu 2021'e kıyasla büyük bir artış anlamına geliyor.
Ekim ayında FBI, suçluların bu dolandırıcılık tarafından giderek daha fazla hedeflenen kripto para yatırımcıları arasında farkındalığı artırmak için sürekli artan miktarda kripto para birimi çaldıkları 'domuz kasaplama' yatırım planları konusunda uyardı.
FBI, kırmızı bayraklar olarak kabul edilmesi gereken 'domuz kasap' dolandırıcılarının aşağıdaki özelliklerini paylaştı:
CryptosLabs 'Domuz Kasap' Yüzüğü 2018'den bu yana 505 milyon dolara kadar çaldı
ABD Hükümeti, 'Domuz Kasap' Dolandırıcılarında Kullanılan Alanları Elde Ediyor
Metamask, yeni 'adres zehirlenmesi' kripto para birimi dolandırıcılığı konusunda uyarıyor
Avustralya, 100 milyon dolar çaldığı için 'domuz kasap' şüphelilerini tutukladı
Elon Musk "Freedom Hediye" kripto aldatmaca Twitter listeleri aracılığıyla tanıtıldı
Kaynak: Bleeping Computer