Bu hafta Miami'de iki şüpheli tutuklandı ve kripto değişimleri ve karıştırma hizmetleri kullanarak kripto para biriminde 230 milyon doların üzerinde çalmak ve yıkamak için komplo kurmakla suçlandı.
İki sanık, 20 yaşındaki Malone Lam (aka "Greavys", "Anne Hathaway" ve "$$$") ve 21 yaşındaki Jeandiel Serrano (aka "Kutu", "Versacegod" ve "@ Skidstar ") Çarşamba gecesi FBI ajanları tarafından tutuklandı ve Perşembe günü mahkemeye çıktı.
18 Ağustos'ta başarılı bir saldırı sırasında, Washington, D.C. kurbanından 4.100'den fazla bitcoin çaldılar (o zaman 230 milyon dolardan fazla).
Mahkeme belgelerine göre, Lam, Serrano ve diğerlerinin, kurbanların kripto para birimi hesaplarına yetkisiz erişim kazandıkları ve çalınan varlıkları aklamadan önce kontrolleri altında kripto cüzdanlarına aktardıkları iddia ediliyor.
Bildirildiğine göre, kimliklerini ve yerlerini şema boyunca gizlemek için "Peel Zincirleri" ve Geçiş Cüzdanları ve Sanal Özel Ağlar (VPN'ler) kullanarak, çalıntı kripto para birimini kripto mikserleri ve borsaların bir kombinasyonu yoluyla yıkadıkları bildirildi.
Çalıntı kripto para birimi daha sonra lüks yaşam tarzlarını finanse etmek için kullanıldı, sanıkların uluslararası seyahat, lüks otomobiller, üst düzey saatler, tasarımcı el çantaları ve Los Angeles ve Miami'deki gece kulübü gezilerine harcadıkları iddia edildi.
Resmi müfettişlere yardım eden kripto sahtekarlığı araştırmacısı Zachxbt, takma ad "Wiz" tarafından bilinen üçüncü iddia edilen bir komplocu tespit etti. Açıkladığı gibi, grup, sahte telefon numaralarını kullanarak ve hesapları tehlikeye atmak için Google ve Gemini müşteri desteğini taklit ederek bir kripto para değişimine sahip bir alacaklıyı hedef aldı.
Bir Gemini destek temsilcisi olarak poz verirken, hesabın tehlikeye atıldığını ve kurbanı iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) sıfırlamaya ve ekranlarını Bitcoin Core'dan özel anahtarlara erişmek ve fonları çalmak için AnyDesk uzak masaüstü uygulaması aracılığıyla paylaşmaya aldığını iddia ettiler.
Zachxbt, "İlk izleme, fonlar hızlı bir şekilde 15+ borsaya ayrılmadan önce her bir taraf arasında 243 milyon dolarlık bir bölünme gösterdi.
Takip soruşturması, bir Ethereum kümesinin Serrano ve Wiz ile bağlantılı adreslerinin son haftalarda iki borsadan 41 milyon dolardan fazla aldığını buldu. Pistlerini örtme çabalarına rağmen, araştırmacılar lüks otomobil, saat ve mücevher satın almak için kullanıldıktan sonra aklanan fonları izlediler.
Fonlar, Bitcoin, Litecoin, Ethereum ve gizlilik odaklı madeni para Monero arasında sıçrayan işlemler ile birden fazla kripto para birimi borsası ile hızla yıkandı.
Zachxbt, Wiz'in paylaştığı bir kayıtla (aşağıda gömülü) gösterildiği gibi, bir ekran paylaşımı oturumu sırasında gerçek adını açığa çıkardıktan sonra yakalandığını açıkladı.
3/ İşte tehdit aktörlerinin çoğunun 238 milyon dolar almaya yönelik canlı tepkisini gösteren özel bir video kaydı. Hırsızlık txn karma 4064 BTC - 19 Ağustos, 4:05 AM UTC 4B277BA298830EA538086114803B9487558bb093b5083e383e94db687fbe9090 pic.twitter.com/djsxbtkof8
Buna ek olarak, çoğu fon daha fazla anonimlik için Monero'ya dönüştürülürken, Wiz ve Serrano'nun akraba hatalar yaptıkları ve aklanan fonlarını orijinal çalıntı miktarlara bağladıkları bildirildi.
FBI, cömert harcamalarını izledikten sonra Lam ve Serrano'yu tutukladı ve arkadaşlarından sosyal medya yayınları Los Angeles ve Miami'deki yerlerini açıkladı.
İtalya'da tutuklanan 14 milyon dolarlık holograf kriptine bağlı bilgisayar korsanları
FBI: Bildirilen kripto para kayıpları 2023'te 5,6 milyar dolara ulaştı
FBI, agresif sosyal mühendislik saldırılarının kripto firmalarını uyardı
Arjantin'de tutuklanan Lazarus Hacker'ları için Milyonlarca Rus Milyonlarca
WWH-Club Kredi Kartı Piyasası Yöneticileri Nakit Harcama Çabası'ndan sonra Tutuklandı
Kaynak: Bleeping Computer