Kimlik hırsızlığı için çalışan verilerini çalmak için ABD ağlarına hacklendiğinden şüphelenilen dört adam ve hileli ABD vergi beyannamelerinin dosyalanması, ABD kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine Londra, İngiltere ve Malmo, İsveç'te tutuklandı.
Yakın zamanda kapatılan dört ABD iddianamesinde tespit edilen şüpheliler Akinola Taylor (Nijerya), Olayemi Adefin (Birleşik Krallık), Olakunle OYebanjo (Nijerya) ve Kazeem Olanrewaju Runsewe (Nijerya).
Dört adam, vergi iadeleri yoluyla ajansdan para çalmak için ABD İç Gelir Servisi'ne (IRS) yanlış vergi talepleri sunmak için ulusötesi tel sahtekarlığı ve kimlik hırsızlığı ile suçlanıyor.
Bunu yapmak için Taylor ve Runsewe, ABD şirketlerinin sunucularını ihlal ettiler ve ABD sakinlerinin kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerini (PII) çaldılar.
Bu sunuculara erişmek için Adalet Bakanlığı, şüphelilerin, şimdi Shut-Down Xdedik Pazarı gibi siber suç pazarlarından çalıntı kimlik bilgileri satın aldığını söylüyor.
“Taylor ve Runsewe'nin bilgisayar sunucularına yetkisiz erişim elde ettiği yerlerden biri, yıllarca faaliyet gösteren ve ABD sakinlerinin dünya çapında uzlaşmış bilgisayarlara erişim satmak için kullanılan bir web sitesi olan Xdedic Marketplace idi”. .
XDDIC, Ukrayna dili siber suç forumu ve uzak masaüstü protokolü (RDP) pazarı idi, bilgisayar korsanlarının kaba zorlayıcı kullanıcı şifreleri tarafından ihlal ettiği bilgisayar ağlarına erişim, güvenlik açıklarından yararlanıyor veya içeriden rüşvet veriyor.
Xdec Marketplace, uluslararası bir kolluk operasyonunun sonunda onu düşürdüğü 2014-2019 yılları arasında faaliyet gösterdi. Platform, erişim satışlarının geçerliliğini garanti eden bir arka kapı doğrulama mekanizmasına sahipti.
DOJ, Taylor ve Runse We'nin, geçerli ABD'de yerleşik PII kullanarak ancak fonları almak için kontrolleri altındaki banka hesapları da dahil olmak üzere, IRS'ye Hileli Form 1040 iddialarını doldurmak için edinilen bilgileri kullandığını iddia ediyor.
Adanfin ve Oyebanjo'nun kara para aklama aşamasında dolandırıcılara yardım ettikleri, gelirleri diğer komploculara ve izi gizlemeyi umarak karmaşık bir banka kartları ve banka hesapları ağı aracılığıyla aktardığı iddia ediliyor.
IRS-CI Siber Suçlar Birimi ve FBI tarafından yönetilen bir soruşturma, şu anda iade işlemleriyle karşılaşacak dört kişinin gerçek kimliklerini ortaya çıkardı.
Tel sahtekarlıktan hüküm giymesi halinde, dört kişi federal hapishanede maksimum yirmi yıla kadar ceza ile karşı karşıya kalır, kimlik hırsızlığı ve kamu parası hırsızlığı için ek cezalar göz önünde bulundurulmaz.
Ayrıca, suçlu bulunursa, dört adam belirlenen suçların gelirleriyle bağlantılı tüm varlıkları kaybetmek zorunda kalacaktır.
Interpol dünya çapında siber suçlulardan 130 milyon dolar ele geçirdi
ABD Hükümeti, 'Domuz Kasap' Dolandırıcılarında Kullanılan Alanları Elde Ediyor
575 milyon dolarlık kripto ponzi planı yürüttüğü için iki Estonyalı tutuklandı
ABD, Rus şüphelilerinin faaliyet gösteren zişlu e-kitap sitesi suçlamaları
Ukrayna, yılda 200 milyon € kazanan sahtekarlık yüzük üyelerini tutukladı
Kaynak: Bleeping Computer